El término "collar blanco" originó del hecho que la alegación de estos tipos de crímenes eran contra personas que se vestían con sacos, camisas y corbatas (I.e., los profesionales), e incluyen crímenes tales como dinero lavado, evasión de impuestos, malversación y fraude. Muchos de estos crímenes son investigados por agencias reguladoras del gobierno estatal o federal. Es imperativo que uno acusado de tales crímenes contrate a un abogado que tenga experiencia extensa con investigadores de agencias reguladoras. El abogado tiene que estar familiarizado con las diferencias filosóficas entre una investigación de crimen de collar blanco conducida por un detective local en vez de un investigador de una agencia reguladora. Un mundo de diferencia existe con respecto a los recursos asignados hacia la investigación, y a la manera de la cual se repasan, se investigan y se resuelven los casos. Muchas veces, un caso de este tipo existe por meses o años antes de llegar a una corte. Una vez que el caso llegue a la corte es expediente público y eso en si puede debilitar completamente a un negocio. Si una investigación se maneja correctamente, cargos criminales pueden ser evadidos que resultaría en mantener el hecho de una investigación fuera del historial público.
Experiencia con Casos de Collar Blanco
Como fiscal estatal local (Assistant State Attorney) en 1991, aprendí cómo estar delante de un juez y un jurado. Aunque un abogado con este tipo de experiencia o con la experiencia de defensor público o abogado de oficio aprende cómo sentirse cómodo al frente de un juez y jurado, ese tipo de experiencia no enseña a un abogado cómo manejar un caso de collar blanco. Muchas veces, un caso de este tipo existe por meses o años antes de llegar a una corte, y es esa porción del caso que muchas veces es clave en la resolución de un caso.
Como fiscal estatal (Assistant Statewide Prosecutor), aprendí el proceso de un caso de collar blanco siendo el abogado principal en cientos de estos tipos de casos. Me ocupé de todos los aspectos del caso incluyendo creando un plan de investigación (I.e., ordenar interceptación de líneas telefónicas, mandar citaciones, conducir entrevistas múltiples, contratar auditores forenses) cuando el acusado se etiqueta como un "objeto" de una investigación, discutiendo mociones durante litigación, o tratando el caso ante de un jurado.
Como fiscal estatal (Assistant Statewide Prosecutor), fui testigo a la diferencia entre abogados efectivos que sabían como bregar con un caso durante la etapa de la investigación y lograban deshacer de cargos durante la porción inicial de un caso, y los abogados inexpertos que solamente hicieron materias peores para el cliente. Aprendí los matices entre diversas agencias y cómo y porqué los casos se investigan y la importancia de los procedimientos paralelo civiles o administrativos del acusado.
Como abogado de defensa privado, he puesto todas estas lecciones en ejecución en cómo acerco a cada uno de mis casos.
Intervención temprana
Es imperativo que uno contrate a un abogado a principios del proceso. Muchas veces, cargos pueden ser evadidos si emplean a un abogado con habilidad suficientemente temprano en el proceso. Es el resultado de la intervención temprana que dio lugar a la evolución de mi práctica de la ley de cumplimiento.
Si los cargos no pueden ser evadidos, el abogado puede por lo menos intentar afectar la decisión de el fiscal en esperanzas de reducir al mínimo la exposición a prisión que el cliente pueda hacerle frente, o coordinar una entrega del cliente a custodia para asegurar que el cliente pase ninguna hora o tiempo mínimo en una célula de la cárcel.
Uno puede explicar por analogía la intervención temprana en un caso criminal a la detección temprana de una condición médica. Si están tratadas rápidamente, algunas condiciones médicas pueden ser controladas o incluso curadas. Si están idas sin tratamiento, algunas condiciones pueden resultar en resultados drásticos o incluso fatales.
